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責(zé)任人警告、罰款185萬(wàn)元!中信銀行重慶分行多項(xiàng)違規(guī)遭銀保監(jiān)會(huì)處罰

WEMONEY研究室羅跡2021-09-08 21:28 數(shù)字金融
9月8日,據(jù)銀保監(jiān)會(huì)重慶分局處罰信息,中信銀行重慶分行因貸款“三查”不到位、信貸資金被挪用、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、違規(guī)設(shè)立時(shí)點(diǎn)性規(guī)模考評(píng)指標(biāo)等多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),被重慶銀保監(jiān)局罰款185萬(wàn)元,相關(guān)責(zé)任人胡波也被重慶銀保監(jiān)局予以警告。

WEMONEY研究室訊 9月8日,據(jù)銀保監(jiān)會(huì)重慶分局處罰信息,中信銀行重慶分行因貸款“三查”不到位、信貸資金被挪用、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、違規(guī)設(shè)立時(shí)點(diǎn)性規(guī)??荚u(píng)指標(biāo)等多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),被重慶銀保監(jiān)局罰款185萬(wàn)元,相關(guān)責(zé)任人胡波也被重慶銀保監(jiān)局予以警告。

中信銀行重慶分行因信貸資金被挪用等多項(xiàng)違規(guī)被罰185萬(wàn)元

資料顯示,中信銀行創(chuàng)立于1987年,原名為中信實(shí)業(yè)銀行,2005年底改為現(xiàn)名。該行總部位于北京,為中國(guó)12家股份制商業(yè)銀行之一,2007年4月實(shí)現(xiàn)在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所A+H股同步上市。

截至2021年二季度末,中信銀行總資產(chǎn)為7.82萬(wàn)億元,不良貸款率為1.50%,資本充足率為13.53%。報(bào)告期內(nèi),中信銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1055.92億元,同比增長(zhǎng)3.51%。實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)290.31億元,同比增長(zhǎng)13.66%。

此前,中信銀行年內(nèi)多次收到監(jiān)管罰單。針對(duì)中信銀行泄露脫口秀演員池子個(gè)人隱私一事,銀保監(jiān)會(huì)于3月19日公布的行政處罰信息公開(kāi)表顯示,中信銀行被罰款450萬(wàn)元,主要違法違規(guī)事實(shí)包括客戶信息保護(hù)體制機(jī)制不健全、客戶信息收集環(huán)節(jié)管理不規(guī)范、對(duì)客戶敏感信息管理不善等。

2月5日,央行公布的罰單顯示,中信銀行因“與身份不明的客戶進(jìn)行交易”等違規(guī)行為被罰2890萬(wàn)元,另外,14位相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰超60萬(wàn)元。

據(jù)披露,中信銀行涉及的違規(guī)包括:未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易。(WEMONEY研究室 羅跡/編輯)

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